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此前的9月5日，华北制药又因半年报多项数据存疑收到上交所的问询函，公司今年半年报中关于经营、资产、债务等披露数据的准确性受到质疑。上交所11月5日公布的交易公开信息显示，游资在助推华北制药股价上涨过程中扮演重要角色。11月5日，华北制药龙虎榜单上出现了2家实力营业部的身影，买一、卖一均为中信证券上海东方路证券营业部，该营业部买入8928.39万元，卖出5073.52万元，净买额为3854.86万元。买三为国泰君安证券南京太平南路证券营业部，该席位买入2358.73万元。

“金融从业人员往往是‘学霸’，从司法实践来看，此类犯罪手段比常规犯罪更难发现，危害性也更大。”卢楠告诉记者，犯罪手段隐蔽、取证难等因素，给办理此类案件带来难度。卢楠表示，随着高科技监管手段上线，未来，对金融领域违法犯罪打击力度将会更大。业内人士认为，当前，司法机关通过加强行刑衔接、加强对客观证据的调取和大数据的应用、出台并完善相关司法解释等一系列积极有效措施，有助于进一步维护金融秩序和金融安全。

3月12日晚间，中国平安保险（集团）股份有限公司（中国平安，601318.SH；2318.HK）在2018年度业绩报告中披露，旗下陆金所控股已完成C轮融资，此次融资引入多家国际知名投资机构，投后估值达394亿美元。据澎湃新闻了解，陆金所C轮融资额超过13亿美元，参投机构既有来自全球的知名机构、国家主权基金，也有知名私募，金融机构以及家族资金等，包括卡塔尔投资局、春华资本、麦格理资本、软银集团等。

被害人王女士：感谢新林区刑警大队公安干警的努力，追回了赃款，让我们受害者减轻了损失，天上没有掉馅饼的事，再遇到这种事，及时跟公安部门取得联系，不要上当受骗。初国良：扣押的资金通过现场返还了大约有四十人次，目前总计返还资金十四万四千元。据了解，本案公安机关总计扣押赃款二十一万五千元，返还被害群众结束后，剩余赃款将上交国库。

2019界面中国慈善企业家榜发布，许家印、马化腾、杨国强列前三本榜单由界面金榜制作，亿安保险经纪特约呈现。100位入榜企业及企业家在2018年度的捐款总额高达163.21亿元，其中42位企业家的捐款过亿。房地产和互联网行业最慷慨。界面联合亿安保险经纪共同发布2019中国慈善企业家榜。100位入榜企业家（企业）的捐款总额高达163.21亿元，其中42位企业家的捐款超过1亿元。上榜门槛为1000万元。该榜单以在中国大陆运营或者主要业务在中国大陆地区的民营企业的企业家为主要考察对象，以企业家及其管理企业及该企业高管2018年年度的现金捐赠及股权捐赠（折现）为统计范围，进而编制本榜单。

近年来，大数据分析的运用对发现违法犯罪行为作用积极，李伟建议相关部门加强全流程监管，防微杜渐，从源头预防犯罪。【案例三】企业要过“上市关”，先得交她“买路钱”证监会发行监管部原处长伙同前夫贪腐超4000万元的警示利用证监会发行监管职务便利，为相关公司上市、再融资提供帮助，伙同前夫多次索取、收受他人给予的银行汇款、汽车、手表等财物超4000万元，行贿企业多为知名上市公司，以“艺术品交易受贿”等犯罪形式试图逃避法律制裁……